借原始股認購實施非法集資

核心提示: 只要交1萬元定金,就能獲得即將上市公司的原始股。

借原始股認購實施非法集資

鎮江某企業清退88萬余元集資款

本報訊 (記者 嘉瑛)只要交1萬元定金,就能獲得即將上市公司的原始股。日前,我市相關部門發現了這樣一起新型非法集資詐騙事件,并督促該案件當事人退還了所有非法集資款,有效維護了市民們的合法權益。

今年年中,我市某商業銀行的工作人員在日常業務巡查中發現,某有限合伙企業的賬戶交易存在異常,立即上報市地方金融監督管理局。隨后,我市警方立刻介入進行調查。

銀行工作人員表示,這些匯款人每人給該企業的匯款金額都是1萬元整數,而且都是從外地匯過來的。對此,我市警方覺得十分可疑。通過多方調查,警方發現,這些匯款人來自全國各地,他們的匯款交易備注基本都是申購某科技股權定金。

為此,市處非辦立即召集行政審批局、公安局、市場監管局、地方金融監管局進行會商、分析研判,很快發現這家企業是4月29日剛剛注冊成立的,而其母公司是鎮江市某醫療企業,負責人為陳某。

在其后的調查中,該負責人陳某表示,企業打算在近期借殼上市,因為手頭缺少籌備上市用的流動資金,這才注冊了兩家有限合伙企業進行融資。

隨后,市公安局經濟犯罪偵查大隊調取了這家企業的銀行流水。結果顯示,我市某商業銀行共進賬資金56萬元,鎮江另一家商業銀行共進賬32.5萬元,整個非法金融活動涉及到89人。經研判決定,市處非辦立即出函要求銀行對賬戶限制交易。

民警表示,借殼上市這一行為本身合法,但向社會不特定人群募集資金作為“原始股”涉嫌非法集資。而且,陳某的借殼上市計劃,根本還沒正式啟動。

據悉,目前,陳某在警方的督促下,已經清退88.5萬元集資款,并注銷了銀行賬戶和新注冊的兩家有限合伙企業。

業內人士分析道,近年來,伴隨著全民炒股熱潮,一些不法分子混淆“原始股”概念,宣揚“零風險、高回報”,借股權投資之名進行非法集資。涉案企業在某些中介機構的協助下,宣稱已經或者即將掛牌、上市,向社會公眾發售或轉讓“原始股”,有的還承諾固定收益。另外,有些在區域性股權市場獲得會員資格的中介機構,通過設立“股權眾籌”融資平臺從事非法發行股票活動。眾所周知,發行證券必須符合法律規定的條件和程序,并經過有關部門的審批或核準。未經監管機構許可擅自發行證券屬于非法集資,情節嚴重的可能構成犯罪。

警方提醒廣大市民,當前非法集資手段花樣層出不窮,具有很大的隱蔽性和欺騙性。投資者要擦亮雙眼、理性投資,選擇正規合法的投資渠道,不要被“低風險、高回報”的虛假宣傳蒙騙,一旦發現異常立即報案,通過合法渠道進行維權。

責任編輯:王琳
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